股票简称：山东钢铁证券代码：600022编号：2015-011山东钢铁股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。2015 年 3 月 30 日，山东钢铁股份有限公司监事会发出书面通知，定于 2015 年 5 月 9 日下午在公司办公楼四楼多媒体会议室召开公司第四届监事会第十八次会议。会议如期召开，应到监事 5 名，亲自出席监事 4 名，分别为：苏斌先生、张家新先生、赵京玲女士、陈明玉先生；监事刘秀元先生因公务未能参加会议，书面委托监事会主席苏斌先生代为行使表决权。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席苏斌先生主持，以举手表决方式，审议并通过了以下议案：一、2014 年度监事会工作报告；表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需公司 2014 年度股东大会审议通过。二、关于公司 2014 年年度报告及摘要的议案；监事会对公司 2014 年年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：1.2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2.年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2014年度的经营管理和财务状况等事项；3.在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；4.公司关联交易均按照双方签订的协议执行，符合公开、公平、公正、公允的原则；5.监事会认为该报告真实、完整、准确，全面反映了公司2014 年度经营业绩，没有损害公司股东的利益。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需公司 2014 年度股东大会审议通过。三、关于公司 2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算的议案；表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需公司 2014 年度股东大会审议通过。四、关于公司 2014 年度利润分配的议案； 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需公司 2014 年度股东大会审议通过。五、关于 2015 年度公司董事、监事及高级管理人员年度报酬的议案；表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需公司 2014 年度股东大会审议通过。六、关于修订和签署日常关联交易协议的议案；表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需公司 2014 年度股东大会审议通过。七、关于公司日常关联交易协议执行情况及 2015 年日常关联交易计划的议案；表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需公司 2014 年度股东大会审议通过。八、关于为济钢集团国际贸易有限责任公司 提供担保的议案；表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需公司 2014 年度股东大会审议通过。九、关于公司 2014 年度社会责任报告的议案；表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。十、关于监事会换届选举的议案。公司第四届监事会任期届满，根据《公司章程》等有关法律法规规定，需提请股东大会对监事会进行换届选举。经公司第四届监事会提名，推荐张家新先生、陈明玉先生、杨再昌先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，经公司 2014 年年度股东大会选举产生后，将与经公司职工代表大会主席团(组)联席会议选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需公司 2014 年度股东大会审议通过。特此公告。山东钢铁股份有限公司监事会二○一五年四月十一日附：第五届监事会股东代表监事候选人简历张家新，男，汉族，1960 年 1 月出生，1987 年 7 月参加工作，高级经济师。研究生学历，硕士学位。现任山东钢铁集团有限公司总法律顾问，山东钢铁股份有限公司监事。陈明玉，男，汉族，1966 年 4 月出生，1985 年 12 月参加工作，高级会计师。大学学历，工商管理硕士学位。现任山东钢铁股份有限公司审计部莱芜审计处处长，山东钢铁股份有限公司监事。杨再昌，男，汉族，1971 年 6 月出生，1992 年 7 月参加工作，高级会计师，民建会员。大学学历，硕士学位。现任山东钢铁集团财务有限公司总经济师(正处级)。